Главная »
2011 »
Май »
26 » Прокуратурой проведена проверка ломбардов
17:42 Прокуратурой проведена проверка ломбардов |
Прокуратурой Заволжского района г. Ульяновска проведена проверка соблюдения ООО «Беата-Ломбард» законодательства при осуществлении операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в том числе направленных на противодействие терроризму, в результате которой выявлены нарушения положений Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах».
В нарушение положений Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» ООО «Беата-Ломбард» не страховало в пользу заемщиков принятые в залог вещи.
Кроме того, ООО «Беата-Ломбард» своевременно не проводилась инвентаризация драгоценных металлов и драгоценных камней, что может привести к их неконтролируемому обращению на рынке, в том числе использованию радикально настроенными лицами в целях осуществления террористической деятельности, легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
По результатам проверки в отношении директора ООО «Беата-Ломбард» прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.14 КоАП РФ.
|
|
Просмотров: 801 |
Добавил: LSG
| Рейтинг: 0.0/0 |